19.მაისი.2017 12:09
ბიზნესი

საგამოძიებო სამსახურმა საფინანსო კომპანია "Mfx capital"-ის ხელმძღვანელ პირებს ბრალი წარუდგინა

საგამოძიებო სამსახურმა საფინანსო კომპანია "Mfx capital"-ის ხელმძღვანელ პირებს ბრალი წარუდგინა
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა, წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, მოქალაქეთა კუთვნილი, დიდი ოდენობით თანხების მართლსაწინააღმდეგოდ გაფლანგვის ფაქტზე ორი პირი სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა.

გამოძიებით დადგინდა, რომ საქართველოში რეგისტრირებული შპს „ემეფიქს ბროკერ ჯორჯია“-ს და შპს „ემეფიქს გრუპის“, ასევე ოფშორულ ზონაში, ბელიზში რეგისტრირებული კომპანია Master services inc-ის ხელმძღვანელმა პირებმა, საქართველოს მოქალაქე მარგარიტა ჟიზნევსკაიამ და რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე იგორ ვოლკოვმა, 2014 წლიდან 2017 წლის იანვრამდე პერიოდში, ამავე კომპანიების საშუალებით, მოიზიდეს საქართველოში მცხოვრები ფიზიკური პირები პროგრამა Mfx capital-ში ინვესტიციის განხორციელების მიზნით, სანაცვლოდ ყოველთვიური მაღალი საპროცენტო სარგებლის გაცემისა და ინვესტირებული თანხის სრულად დაბრუნების პირობით. აღნიშნული გზით, ბრალდებულების მიერ, ნაცვლად ფიზიკურ პირებთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად თანხების მიზნობრივად ინვესტირებისა, გაფლანგულ იქნა 105 ფიზიკური პირის მიერ ინვესტირებული თანხა - ჯამში 1 589 266 აშშ დოლარის ოდენობით.

მარგარიტა ჟიზნევსკაიამ და იგორ ვოლკოვმა სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების დაწყებამდე დატოვეს საქართველოს საზღვარი, დღემდე თავს არიდებენ საგამოძიებო სამსახურში გამოცხადებას და იმყოფებიან მიმალვაში. სასამართლომ მათ დაუსწრებლად შეუფარდა წინასწარი პატიმრობა და გამოტანილია დადგენილება მათი ძებნის შესახებ.
საქმეზე გრძელდება გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 182-ე მუხლის მეორე ნაწილის „ა“ და ამავე მუხლის მესამე ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 11 წლამდე ვადით.
23.თებერვალი.2018 20:00
1444

მამუკა ხაზარაძე არაკვალიფიციურ კადრებზე - ეს სამწუხარო რეალობაა

ვრცლად
23.თებერვალი.2018 19:02
67

რას გულისხმობს საგადასახადო ცვლილებები - კანონპროექტის დეტალები

ვრცლად
23.თებერვალი.2018 18:12
293

საჯარო რეესტრი და შემოსავლების სამსახური ბიზნესის დაწყების მსურველებს ახალ სერვისს სთავაზობენ

ვრცლად
23.თებერვალი.2018 17:33
51

500 კილოგრამზე მეტი საეჭვო წარმომავლობის ხორცი განადგურდება

ვრცლად
23.თებერვალი.2018 17:14
269

საპენსიო რეფორმის RIA: სისტემამ, შესაძლოა, არაფორმალური სექტორის ზრდა გამოიწვიოს

ვრცლად
23.თებერვალი.2018 16:57
482

აშშ-ში ექსპორტირებული ტოპ-5 ქართული საქონელი

ვრცლად