16.მარტი.2016 19:07
ბიზნესი

Bloomberg: ბიძინა ივანიშვილი Credit Suisse-ს ფულის გათეთრებაში სდებს ბრალს

Bloomberg: ბიძინა ივანიშვილი Credit Suisse-ს ფულის გათეთრებაში სდებს ბრალს
ქართველი მილიარდერის ადვოკატები Credit Suisse-ს ფულის გათეთრებაში ადანაშაულებენ. Bloomberg-ის ინფორმაციით, ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატებმა ჟენევის პროკურორებს სისხლის სამართლის საჩივრით გუშინ მიმართეს. საჩივარში ნათქვამია, რომ ბანკმა ვერ უზრუნველყო ფულის გათეთრების ფაქტის პრევენცია და თანამშრომლებმა სრული თავისუფლებით იმოქმედეს. სარჩელით წარმოდგენილი ინფორმაცია, ადვოკატების ცნობით, ეყრდნობა შვეიცარიის ფულის გათეთრების ოფისის (MROS) ინფორმაციას.
 
საჩივარში ნათქვამია, რომ ბანკის მიერ ფულის გათეთრება ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ იყო მიმართული.

შეგახსენებთ, რომ ბანკის წინააღმდეგ საქმე ივანიშვილმა გასული წლის ბოლოს დაიწყო. უცხოურ მედიაში ინფორმაცია გავრცელდა, რომ ივანიშვილმა Credit Suisse-ს ბანკირის გამო, 100 მილიონ დოლარამდე დაკარგა. ასევე შვეიცარული მედიის ცნობით, ანალოგიური საჩივრით ბანკს ორმა რუსმა ინვესტორმაც მიმართა.

Credit Suisses-ს ბიძინა ივანიშვილის შემდეგ, რუსი ბიზნესმენებიც უჩივიან







19.იანვარი.2019 17:39
1259

შვეიცარიის პოლიციისთვის უნიფორმები საქართველოში შეიკერება

ვრცლად
19.იანვარი.2019 14:56
219

საქართველოს რეგიონში არბიტრაჟის ცენტრის ამბიცია აქვს - როგორია მთავრობის გეგმა

ვრცლად
18.იანვარი.2019 21:07
682

ბათუმის საკრებულოში კარბამიდის ტერმინალის მშენებლობის პროექტის შესახებ საჯარო განხილვა გაიმართა

ვრცლად
18.იანვარი.2019 15:21
356

პრემიერი TBC-ის საქმეზე: კითხვები არა საფინანსო ინსტიტუტს, არამედ მის აქციონერს ეხება“

ვრცლად
18.იანვარი.2019 14:40
908

"ყველაფერს გავაკეთებ, რათა ვაკის პარკში სასტუმრო არ აშენდეს"

ვრცლად
17.იანვარი.2019 20:00
1918

"აქცენტი არა - რუს, არამედ ჩინელ და ევროპელ ტურისტებზე უნდა გაკეთდეს"

ვრცლად